Dòng tiền chảy về túi 'ông trùm' đường dây đánh bạc từng tặng xe sang Porsche cho bạn gái diễn ra như thế nào?

Khi các đối tượng vào ứng dụng đánh bạc sau đó nạp tiền để mua "SUM", "VUA" bằng các phương thức nạp thẻ viễn thông, thanh toán ví điện tử, dòng tiền trên Thành sẽ chuyển thành tiền mặt bằng 2 cách.

Dòng tiền từ game đánh bạc chuyển thành tiền mặt bằng 2 cách

Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) mới đây đã phát hiện, triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng đặc biệt lớn, dưới hình thức chơi game mua bán điểm, đổi thưởng. Hiện nhà chức trách đã bắt giữ 18 đối tượng liên quan với 3 nhóm tội danh.

Trong đó, kẻ cầm đầu Nguyễn Minh Thành (32 tuổi, quê Nam Định, hiện trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) và 9 thanh niên khác bị khởi tố tội "Tổ chức đánh bạc"; 7 đối tượng bị khởi tố tội "Đánh bạc" và 1 đối tượng bị khởi tố tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông".

Đến nay, cơ quan điều tra xác định được Thành đã mua hơn 4.700 tài khoản ví điện tử Momo dùng để nhận tiền và trả thưởng cho các con bạc. Đồng thời xác định có 6.047.734 tài khoản tham gia đánh bạc tại các game bài.

Điều tra xác định, các đối tượng vào ứng dụng đánh bạc, sau đó nạp tiền để mua "SUM" của SUMVIP, mua "VUA" của VUACLUB (SUM, VUA là đơn vị tiền ảo quy đổi để sử dụng đánh bạc trong game) bằng các phương thức nạp thẻ viễn thông, thanh toán ví điện tử (Viettel Pay, Momo); dòng tiền trên Thành sẽ chuyển thành tiền mặt bằng 2 cách.

Đối với các mã thẻ nạp viễn thông, thanh niên 32 tuổi sẽ cho Trần Hồng Sâm (hiện đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú) phụ trách việc chuyển tiền từ thẻ nạp viễn thông vào sim điện thoại, rồi bán cho khách thu tiền mặt. Sâm nhận các đơn hàng nạp tiền vào sim do Đỗ Đức Anh đặt hàng rồi chuyển yêu cầu vào sim 0 đồng cho Nguyễn Xuân Trường (27 tuổi, quê Nam Định, hiện trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm) tiến hành nạp.

Còn Trường mua hệ thống máy tính và các thiết bị đầu cuối GSM, sau đó lên mạng tìm mua 1 phần mềm (tool) có chức năng tự động hóa việc nạp tiền từ nguồn mã thẻ do Thành cung cấp vào các sim 0 đồng của Đức Anh.

Trường sau đó đã thuê 4 thanh niên quê Nam Định đến ăn ở và làm việc tại tòa Iris Garden phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hàng ngày, Trường hướng dẫn các đối tượng trên cắm các sim 0 đồng của Đức Anh vào các khay đọc thẻ để kết nối với máy chủ của Thành và Sâm giao cho.

Trường sử dụng công cụ để nạp tiền game của Thành vào các thẻ sim trên tùy theo hạn mức (500.000 đồng hoặc 1.000.000 đồng), tổng hạn mức thẻ được nạp vào là từ 300.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng/ngày.

Sau đó, Trường chuyển những sim đó lại cho Đỗ Đức Anh. Đức Anh nhận sim giao lại cho các đại lý nhỏ hơn để hưởng lợi % giá trị chênh lệch, sau đó chuyển lại thanh toán tiền mặt các lô sim cho Sâm theo giá đã thỏa thuận.

Khoảng đầu năm 2021, Nam được Nguyễn Minh Thành và Trần Hồng Sâm thuê với nhiệm vụ hàng ngày kích hoạt thẻ sim và nhắn các tin nhắn SMS cho game bài SUMVIP và VUACLUB.

Còn Dương Vũ Hoàng có nhiệm vụ nhận sim từ Thành và Sâm rồi chuyển về cho Nam.

Đến tháng 3/2021, Nam thuê căn nhà ở An Dương Vương (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội), đồng thời mua các thiết bị gồm máy tính, thiết bị đầu cuối GSM và các sim Viettel. Sau đó thuê Đinh Văn Giá cùng 4 người phụ giúp việc cho Giá.

Hàng ngày Thành, Trường cùng hai người nữa là Trọng và Tiến cắm các thẻ sim vào các khay đọc sim (chứa được 32 thẻ SIM/1 khay) để kết nối với các máy tính để vào mạng Internet, sử dụng 1 phần mềm (Tool) để gửi các tin nhắn nội dung quảng cáo cho game bài "SUMVIP".

Số tiền giao dịch ước tính lên tới khoảng 1.500 tỷ đồng

Mỗi 1 thẻ sim quy định gửi đủ 35 tin nhắn quảng cáo thì sẽ rút ra, thay bằng sim khác.

Ban đầu, Nam và Hoàng được Thành giao các nhiệm vụ lấy các mã rút tiền từ ví điện tử Viettel Pay của khách nạp, sau đó chuyển về các ví điện tử Viettel Pay do Nam và Hoàng quản lý, lấy mã rút tiền, hạn mức mỗi mã 10.000.000 đồng sau đó mang ra các cây ATM của ngân hàng Quân đội (MBbank) và rút tiền mặt.

Mỗi lần rút từ 200.000.000 đến 1.600.000.000 đồng. Đến khoảng tháng 5/2021, do sợ bị phát hiện, Nam và Hoàng đã giao cho nhóm của Giá phụ trách việc đi rút tiền như trên.

Đến 5h00 sáng 18/8, Nguyễn Văn Thành và Hoàng Văn Trọng rút được số tiền 800.000.000 đồng (tám trăm triệu đồng) từ các tài khoản Viettel Pay tại cây ATM của ngân hàng Thương mại Cổ phần quân đội MB Bank trước cửa Bộ Tư lệnh Thủ đô trên đường Phạm Hùng.

Trên đường về thì bị tổ chuyên án phát hiện và đưa về trụ sở làm việc. Sau đó Công an quận Nam Từ Liêm tiến hành bắt giữ các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Minh Thành khai, ban đầu nhóm chỉ kiếm được dưới 100 triệu đồng/tháng, nhưng đến thời điểm từ tháng 6 đến 8/2021, doanh thu từ game bài tăng đột biến, có thể lên tới gần chục tỷ đồng/tháng.

Thống kê bước đầu cho thấy, 2 game bài do các đối tượng tạo ra ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỷ đồng.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2021, mạng xã hội Facebook xôn xao câu chuyện một cô gái được bạn trai tặng xe sang nhãn hiệu Porsche Panamera khoảng 7 tỷ đồng. Người tặng xe này chính là Nguyễn Minh Thành.